Федеральный закон РФ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Глава I. Общие положения
• Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
• Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
• Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
• Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
• Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
• Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 8. Уполномоченный орган
• Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
• Статья 9. Представление информации и документов
• Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
• Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
• Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
• Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
• Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
• Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
• Глава V. Заключительные положения
• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
• Статья 14. Прокурорский надзор
• Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
• Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
• Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом